İnceleme kapsamında, finansal hizmet sunan işletmelerin de aralarında bulunduğu birçok şirketin mali kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarına yönelik tespitler doğrultusunda, ilgili şirketlere yönelik yasal işlem başlatıldı.

Yüzlerce şirket vergi kaçırma ve yasa dışı bahis nedeniyle yakın incelemeye alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022 yılında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlar nedeniyle yoğun bir inceleme süreci yürüttü. Kurula, toplamda 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldığı açıklandı. Yapılan bildirimlerin yüzde 81’e yakını detaylı analiz sürecine alındı.

Vergi kaçırma aysa dışı bahis ve kumar oynatma

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alındı. Bildirim ileten 442 yükümlünün 375’i finansal kuruluşlardan oluştuğu görüldü.

Bildirimlerde en sık rastlanan suçlar: vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, başkası hesabına işlem yapılması oldu.

15.768 bildirim erteleme talebi içerirken, 4.994 talep için erteleme kararı verildi.

İlk kez erteleme kararı verilen kişi sayısı geçen yıl 669 olarak kaydedildi.

Erteleme taleplerine yönelik analizlerde 1269 kişi hakkında 521 rapor hazırlandı.

Erteleme kararı alınan 985 kişiden 73’ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi.

MASAK’a toplam 15.895 ihbar ve araştırma talebi ulaştı.

Taleplerin %95’i adli makamlar ve kolluk birimlerinden, %5’i bireysel ve kurumsal ihbarlardan oluştu.

CİMER üzerinden MASAK’a 2.170 başvuru yapıldı, bunların 273’ü ihbar niteliğinde oldu.

60 binden fazla kişi hakkında araştırma yapıldı

Söz konusu dönemde analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, analizler sonucunda 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı. Analiz dosyalarının 266’ı yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili olurken, bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar neticesinde 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Tespit edilen suçlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Analiz ve değerlendirme çalışmalarında 180 kişi, aklama suçu incelemelerinde 148 kişi olmak üzere toplam 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı. Öte yandan, 91 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK’tan 748 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.